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Cette page propose en libre accès une sélection de dépêches quotidiennes publiées par la société Secure Finance, partenaire de TI France, ainsi que d'autres rédigées par TI France. Pour lire l'intégralité d'une dépêche, cliquez sur son titre.
Secure Finance est une société indépendante, dont la vocation est de concevoir et mettre en oeuvre, avec le concours d'une équipe d'experts reconnus une série d'outils et de service d'information d'expertise et de sécurisation, à l'intention des directeurs de la conformité et de la sécurité, des compliance officers et des responsables opérationnels, financiers et juridiques des entreprises. Accèder au site de Secure Finance.
Secure Finance est une société indépendante, dont la vocation est de concevoir et mettre en oeuvre, avec le concours d'une équipe d'experts reconnus une série d'outils et de service d'information d'expertise et de sécurisation, à l'intention des directeurs de la conformité et de la sécurité, des compliance officers et des responsables opérationnels, financiers et juridiques des entreprises. Accèder au site de Secure Finance.
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14/05/2008
Les dirigeants de Barclays France ont assuré, mardi, devant la 11e chambre du tribunal correctionnel de Paris, ne pas avoir eu connaissance de faits de blanchiment concernant des opérations bancaires au cœur du procès dit du Sentier II.
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13/05/2008
Des familles américaines de victimes d'attentats en Israël ont porté plainte devant la cour du district sud de New York, contre la banque UBS, l'accusant d'avoir financé le terrorisme en transférant de l'argent vers l'Iran, et réclament 500 M USD de dommages.
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13/05/2008
Un ex-député de l'opposition, Mario Cafiero, a déposé plainte contre le projet de train à grande vitesse en Argentine, le premier d'Amérique latine, pour réclamer une enquête pour des faits présumés de corruption.
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12/05/2008
La cour d'appel de Rennes vient de condamner à quatre années de prison, dont deux fermes, un membre d'une bande organisée coupable d'arnaque à la nigériane.
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12/05/2008
Le procès du Sentier II, entamé le 4 février, doit être consacré mardi et mercredi à l'examen de la responsabilité supposée de la banque Barclays-France dans l'un des volets de ce vaste trafic présumé de chèques entre la France et Israël à la fin des années 1990 (la Barclays-France fait partie des quatre banques à être poursuivies pour blanchiment aggravé devant le tribunal correctionnel de Paris, au côté de la Société générale, la Société marseillaise de crédit et la Banque nationale du Pakistan, ndlr).
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12/05/2008
Le groupe de défense britannique BAE Systems a indiqué, dans un rapport d'activité publié à l'occasion de son assemblée générale annuelle que son activité avait bien progressé entre le 1er janvier et le 6 mai, et qu'il espérait une nouvelle année de forte croissance en 2008.
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12/05/2008
La justice allemande a renoncé à mettre en examen Heinrich von Pierer, ex-patron du groupe Siemens touché par un vaste scandale de corruption, mais l'affaire, qui fait des remous depuis plus d'un an, est encore loin d'être terminée.
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12/05/2008
Des familles américaines de victimes d'attentats en Israël ont porté plainte contre la banque UBS, l'accusant d'avoir financé le terrorisme en transférant de l'argent vers l'Iran, et réclament 500 millions de dollars de dommages, a dit mardi leur avocate à l'AFP.
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09/05/2008
Plus de 38 millions d'euros ont été recouvrés par le gouvernement zambien à la suite de saisies de biens acquis illégalement par des responsables de l'ancien régime du président Frederick Chiluba, ont annoncé vendredi les autorités zambiennes.
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08/05/2008
Un banquier suisse, directeur de la filiale de l'Arner Banca à Palerme, a été arrêté dans le chef-lieu sicilien. L'homme est accusé d'avoir blanchi des sommes considérables pour le compte de la mafia.
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A l’appel de la justice suisse, saisie du dossier depuis 2004, la France aurait ouvert en novembre 2007une information judiciaire contre X pour "corruption active d'agents publics étrangers" et "abus de bien social et recel".
L’enquête doit permettre d’identifier la nature de versements douteux, dont 6,8 millions de dollars dans le cadre de l'extension du métro de Sao Paulo et 200 millions de dollars pour des projets au Brésil, au Venezuela, à Singapour et en Indonésie. A ce jour, aucune accusation officielle n’a été formulée.
Cette affaire monte à 19 le nombre d’enquêtes reposant sur le délit de corruption d’agents publics étrangers depuis l’entrée en vigueur en 2000 de la loi transposant en France la convention de l’OCDE.
L’enquête doit permettre d’identifier la nature de versements douteux, dont 6,8 millions de dollars dans le cadre de l'extension du métro de Sao Paulo et 200 millions de dollars pour des projets au Brésil, au Venezuela, à Singapour et en Indonésie. A ce jour, aucune accusation officielle n’a été formulée.
Cette affaire monte à 19 le nombre d’enquêtes reposant sur le délit de corruption d’agents publics étrangers depuis l’entrée en vigueur en 2000 de la loi transposant en France la convention de l’OCDE.